qq说说,丽珠集团:第八届董事会第十三次会议抉择布告,背影

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证券代码:000513、299902 证券简称:丽珠集团、丽珠H代 布告编号:2015-47

丽珠医药集团股份有限公司

第八届董事会第十三次会议抉择布告

本公司及董事会整体董事确保信息发表内容实在、精确、完好,没有虚伪

记载、误导性陈说或严重遗失。

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会

议于 2015 年 7 月 15 日以通讯表决的方法举行,会议告诉于 2015 年 7 月 10 日以

电子邮件方式发送。本次会议应参会董事 11 人,实践参会董事 11 人。本次会议

举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《丽珠医药集团股份有

限公司章程》的规矩。经参会董事仔细审议,作出如下抉择:

审议经过《关于子公司丽珠集团福州福兴医药有限公司请求在全国中小企

业股份转让体系挂牌的计划》。

经研讨,董事会赞同授权公司运营管理层就公司发酵类原料药子公司丽珠集

团福州福兴医药有限公司(以下简称“福兴公司”)请求在全国中小企业股份转

让体系挂牌事宜,向香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)进行咨询

或相关请求,在取得联交所的赞同或无异议,以及契合国家法令法规、所适用的

相关规矩和条件成熟的情况下,决议详细的挂牌计划,聘任财务顾问、会计师及

律师等相关中介机构,处理向全国中小企业股份转让体系有限责任公司挂牌请求

等事宜。

福兴公司请求挂牌,暂不触及公司出售所持股份及发行新股的事宜。

表决成果:赞同 11 票,放弃 0 票,对立 0 票。

有关福兴公司请求挂牌详情请见于本布告日一起发表的《丽珠医药集团股份

有限公司关于子公司丽珠集团福州福兴医药有限公司请求在全国中小企业股份

转让体系挂牌的布告》(布告编号:2015-48)。

特此布告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

二〇一五年七月十五日

封闭

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