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1月28日,“天网2019”追逃追赃举动拉开序幕,中心反糜烂和谐小组国际追逃追赃作业办公室撒下天罗地网,重整行装再动身。这是继2015年“天网举动”发动、“百名赤色通缉令”发布以来,我国反糜烂国际追逃追赃作业向纵深推动。其时,国际多国不谋而合地将追逃追赃作业视为保护国家安全安稳的重点作业。本期咱们将聚集美国、印度、韩国等三国的追逃追赃状况。

3月29日,美国司法部法警署部属的“追逃作业组”完成任务,从澳大利亚回来美国,作业组带回一名被控持有儿童色情著作罪的在逃嫌疑人,并将其收押于美国西弗吉尼亚东区监狱。该嫌疑人名为凯文·巴罗斯,现年68岁,具有澳大利亚及美国两层国籍。

2013年,美国警方于凯文·巴罗斯坐落西弗吉尼亚的寓所中找到数千张虐童图片,但其时巴罗斯现已逃往加拿大,后逃至澳大利亚。为追回违法嫌疑人,美国法警署出动“追逃作业组”打开全球追捕举动,在澳洲联邦警方和美国西弗吉尼亚州州警的帮忙下,总算将凯文·巴罗斯成功引渡回美国承受法律制裁。

西弗吉尼亚州北区的当地检察官比尔·鲍威尔以为,此次追逃举动的成功是必定的。他自傲地表明,美国法警署的追逃才能和规模掩盖全球,即使违法嫌疑人逃到天南地北,美国法警也要将其捉拿归案。

“追逃作业组”正在制定追捕方案。

长期以来,美国司法部法警署历史悠久,一向为警方的追逃作业供给警力协助与专业知识两层协助。2002年起,由法警署首要倡议,以各级法律安排杰出关系为根底的各地区“追逃作业组”纷繁建立,意图是联合美国联邦、州及当地法律部分,协力追捕境内外逃犯、违法嫌疑人,会集打开查询。据美国法警局官方计算,2015年“追逃作业组”共追捕99700余名联邦级、州级和当地级逃犯,宣布119100余份逮捕令。

此外,为打好全球反腐奋斗,避免国外糜烂人员在美运用赃物,通过出资、贿赂等方法运用美国金融安排进行洗钱活动。美国司法部于2010年发动“糜烂财物追回法案”,装备专职人员和律师,担任查询和申述美国境内外赃物相关案子,追捕涉嫌糜烂行为的外国领导人及其心腹,并查办赃物。

2016年7月,美国司法部部长洛雷塔·林奇表明,马来西亚政府的出资基金“一马基金”(1MDB)稀有十亿美元“失踪”。按照马来西亚的政府方案,该基金的出资收益原本用于展开马来西亚的经济建设和改进人们的日子质量,却被挪用于出资购买梵高、莫奈和毕加索等闻名艺术家的画作,以及购买私家豪宅、喷气式飞机等,乃至用来出资制造好莱坞电影《华尔街之狼》。查询还发现,挪用资金的很有可能是马来西亚高档政府官员及其亲属。这些不合法资金通过美国银行进行搬运,美国高盛出资银行便是其间的“中心人物”。

通过“糜烂财物追回法案”,美国司法部介入该案查询,追缴了数十亿美元赃物,以及用该赃物在美取得的一切二次收益。

在国际各国的合作下,美国司法部已通过“糜烂财物追回法案”对32亿美元以上的海外糜烂相关财物进行约束。自该方案2010年施行以来,已成功帮忙外国政府追回赃物逾15000万美元。

2018年2月,印度珠宝大亨尼拉夫·莫迪被控为欺诈印度第二大国有银行旁遮普国家银行约18亿美元的首要嫌疑人,并逃往英国寻求政治保护。这是印度历史上最严重的一同金融欺诈案。

为清查莫迪的下落,印度联邦警方活跃向国际刑警安排寻求协助,恳请国际刑警安排对莫迪发布“赤色通缉令”,完成联合追逃。

国际刑警安排于2018年7月宣布“赤色通缉令”,对这名印度珠宝商欺诈分子打开全球通缉。印度也要求英国将莫迪引渡回国承受审判。2019年3月19日,通过国际刑警安排与印度中心查询局的共同努力,英国警方代表印度当局,在伦敦市中心一家银行内成功捕获48岁的尼拉夫·莫迪。次日,莫迪在伦敦威斯敏斯特法院出庭受审。

印度是国际刑警安排的元老级成员国之一,早在1949年就加入了国际刑警安排。在海外追逃方面,印度中心查询局(CBI)会与安排中的其他192个国际刑警成员国的警方相互协作交流,以便更大规模、更高效地查明、获取外逃嫌疑人的行迹,一起保证将其顺畅引渡回国受审。

1997年,韩国大法院以“军事暴乱”“内争”和“贪污受贿”罪名判处前总统全斗焕无期徒刑,追缴其贪污受贿所得2205亿韩元(约合1.9亿美元)赃物。但是,到2013年,全斗焕仍有1672亿韩元不合法财物(约合1.4亿美元)没有偿还。鉴于财物追回的诉讼时效将于同年10月到期,韩国国会于2013年6月通过了“全斗焕追征法”,即关于公务员违法的《公务人员违法所得没收法(修订案)》,以延伸追缴公务员不合法所得时效,为追缴不合法财物争取时间;一起也扩展对不合法财物的没收规模,为检方追回赃物赃物供给有力支撑。同年7月12日,该法案正式收效。

全斗焕的不合法财物被收缴。

经修订,《公务人员违法所得没收法(修订案)》有了新变化:榜首,追缴规模扩展到第三方,若第三方在知晓财物为不合法所得的状况下,仍运用不合法所得取得二次收益,检方有权予以悉数没收。第二,检方有官僚求触及糜烂各方出庭听证、提交税务及财物买卖相关数据信息;如有查询需求,检方也有官僚求法院签发搜寻令或扣押令。第三,对公职人员所持不合法财物没收、追回的诉讼时效延伸。

按照新法案,若全斗焕持续躲藏不合法财物,检方有权对第三方进行查询、讯问,以清查违法所得及不合法财物去向,这就意味着全斗焕的家人、亲属也需承受问责,乃至需求帮他还清赃物。

《公务人员违法所得没收法(修订案)》通往后,韩国检察厅抓住时机,于2013年7月对全斗焕私家寓所及其子女、近亲的办公室和住所进行突击搜寻,并没收了约140件宝贵艺术藏品,其间含30余件贵重瓷器、一件价值约9万美元的艺术品。全斗焕配偶其时寓居的房子也被收缴没收。

2019年3月20日,韩国财物办理公社将全斗焕坐落首尔延禧洞的房产以51.4亿韩元(约合445万美元)的价格成功拍卖,拍卖所得充任未交纳的罚金和税款。跟着韩国检方追赃作业的持续打开,到2019年,韩国政府已成功追回全斗焕所欠不合法财物约1155亿韩元(约合1亿美元),并表明会持续清查,直到赃物悉数缴清。

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编译 杨源瑞

修改 张紫灵

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